(资料图片)
来源：环球市场播报
新加坡当局周三指控10名外国人涉嫌参与该国有史以来最大的洗钱和伪造案之一，涉案金额约10亿新元（约合7.36亿美元），包括房产、豪车、现金和其他资产。
新加坡警方发布的一份声明称，该团伙在8月15日警方的一次突袭行动中被逮捕。这10人分别来自中国、塞浦路斯和土耳其。
新加坡当局扣押了涉案资产，包括94处房产和50辆汽车，估计价值超过8.15亿新元。该团伙涉嫌对来自海外犯罪活动的收益进行洗钱，包括诈骗和在线赌博等活动。
新加坡金管局表示，如果有任何违反反洗钱规定的金融机构，将对其采取坚决行动。该监管机构表示，有关财富来源的可疑文件和其他不一致之处，促使这些银行向有关部门提交了可疑交易报告。
此案中另有8人被当局通缉。新加坡警方表示，调查仍在进行中，可能会扣押更多资产。
其他被扣押的资产包括250多个奢侈皮包和手表，以及270多件珠宝。
标签：
来源：环球市场播报新加坡当局周三指控10名外国人涉嫌参与该国有史以来
4nm第二代骁龙4！Redmi125G全新4G内存版来了：仅949元
中国农科新闻网是农业科技报社顺应网络时代新媒体发展趋势，在三农领域
该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2019年8月16日起任职本基金基金经
律师一般收费标准是几千元左右，律师收费标准并没有在法律上进行统一规
据中国船东协会，在今年上半年全球造船国排名中，中国领跑，斩获279艘
1、野天麻是没有叶子的。2、野天麻，属兰科，是多年生腐生直兰草本植物
从今年8月份开始，跟着铅笔道，去学习100个创业机会。越是经济下行，越
摘要：2023年08月17日科力尔（002892）换手率大于8%，主力资金净流入73
《问道》经典联运年度PK大服“二〇二三”将于8月18日开服，本次新服buf
圆明园夏令营开营，小学员当起“文物修复师”,考古,圆明园,夏令营,文化
为期三个半月的2023年南海伏季休渔期于今天（8月16日）中午正式结束。1
博德之门3游戏中的环境和物品都具有高度的互动性，玩家可以利用环境元
A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，沪指跌1 01%，深成指跌1 35%，北
【聚焦“山西加快转型发展”系列主题新闻发布会】今年上半年我省绿色贷
8月9日，中铁四局渝昆高铁引入昆明枢纽工程项目经理部组织全体项目职工
